Бизнес

Российские власти возбудили уголовное дело против главы автодилера «Рольф»


Sergey Petrov Vladimir Astapkovich/TASS

 

МОСКВА, 27 июня. /Экономика./ Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких менеджеров компании за вывод 4 млрд рублей ($63,4 млн) за рубеж, сообщила ТАСС пресс-секретарь комитета Светлана Петренко.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее топ-менеджеров по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций, связанных с переводом крупной суммы денежных средств на банковский счет нерезидента и предоставлением заведомо подложных документов кредитной организации», — сказала она.

Петренко отметил, что Петров также возглавляет компанию Rolf Estate и кипрскую компанию Panabel Limited. По ее словам, в 2014 году под предлогом покупки акций «Рольф эстейт» по цене на 4 млрд руб. выше реальной партнеры заключили с Panabel Limited фиктивный договор купли-продажи.

По фиктивному договору сообщники перевели 4 млрд рублей через подконтрольный Петрову московский банк со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании в австрийском банке.

«Впоследствии Петров получал эти средства через подконтрольные ему иностранные агентства», — добавил представитель Следственного комитета.

Наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

В рамках уголовного дела следователи Следственного комитета и сотрудники ФСБ проводят обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, а также среди фигурантов. Они изучают документацию компании и опрашивают сотрудников автодилера.

Ранее пресс-служба компании «Рольф» сообщила, что обыски не связаны с операционной деятельностью компании. В пресс-службе также отметили, что все дилерские центры продолжают работать, несмотря на действия правоохранительных органов, препятствуют операционной деятельности компании.

В ГК «Рольф» является одним из крупнейших импортеров и продавцов автомобилей. Компания была основана в августе 1991 года.


Главные новости дня читайте в zen.yandex.comkomersweb.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о